AML event
Termenul AML event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Directorul Benjamin Robinson (World Acceptance) vinde acțiuni în valoare de 14.878 dolari
Donald Trump promovează centre de date subacvatice; Marile Lacuri SUA privesc cu îngrijorare
De ce aurul își pierde strălucirea: Goldman Sachs explică recenta scădere
De ce nu este bine să pui telefonul ud în orez: riscurile ascunse ale unui truc foarte cunoscut
Atac cibernetic paralizează biblioteca de fan-ficțiune „Archive of Our Own” timp de peste o săptămână
La Liga: Real Madrid leagă al cincilea succes consecutiv, 3-0 la Valencia
Donald Tusk declară două zile de doliu național în Polonia după atacul armat de la Cracovia, calificat drept „terorism”
Papagalul Dracula, o specie vulnerabilă din Noua Guinee care seamănă cu un vampir
Ghid de siguranță și reguli pentru utilizarea refugiilor montane în Carpații României
Fostul premier Ilie Bolojan respinge acuzațiile de „tun” privind achiziția de 500.000 de euro a flotei auto a Cancelariei
Regele Carol combină activismul „doing” cu neutralitatea simbolică „being”
Max Verstappen, cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente de la Marele Premiu al Braziliei
Roma învinge clar Sassuolo cu 3-0 în etapa a XI-a din Serie A
Migranții din America Centrală se îndreaptă spre SUA după victorie democratică, în ciuda avertismentelor oficiale
Corporația Bengaluru North City organizează tabere pentru servicii e-Khata și rezolvă zeci de cereri
Proprietar de afaceri din TN: „Întreaga oraș a fost afectat” după inundații catastrofale
Prim-ministrul Marii Britanii, șocat de atacul din Cracovia în care a murit un cetățean britanic
Trei cadavre găsite în casa atacatorului din Cracovia; s-a confirmat o victimă britanică
Autoritățile din Bengaluru interzic activitățile comerciale neautorizate în zonele rezidențiale și parcuri
„Nebunii” Sultanului: Povestea Călăreților Deli, Elitele Temute ale Imperiului Otoman
Moderatii de Teheran se lovensc de extremism: Extremistii iranieni, dupa pierderea lui Trump, cresc presiunea pe pace
Cum a devenit Renae Plant una dintre cele mai mari colecționare private de vestimentație a Prințesei Diana
Băutura bizară din Canada: cocktailul cu deget mumificat care i-a tentat pe 140.000 de oameni
China acoperă pășunile tibetane cu panouri solare: ciobanii cu venituri mai mari versus amenințarea pentru stilul de viață tradițional
Deși cele două articole fac referire la Muntele Athos, acestea tratează evenimente distincte: unul istoric (eliberarea în 1912), celălalt tradițional (prepararea colivei)
Autoritățile din Bengaluru redesenează Intersecția Tin Factory pentru a reduce congestia
Alegeri SUA 2028: Potencialii candidați ai democraților și republicanilor, după victoria democaților la midterms 2026
Armata SUA neutralizează o navă comercială în Golful Oman în timp ce Extinde Blocada împotriva Iranului
Aparate de tip aerostat au intrat neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova
Trei morți în două accidente rutiere separate în Bengaluru, India
START INVESTIȚII
Ai întrebări despre bursă? Discută cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!