AML event
Termenul AML event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
AMD: Veniturile din centrele de date cresc cu aproape 97%, iar compania estimează vânzări de 17 miliarde de dolari în T4
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Romgaz riscă să piardă concesiunea Trident din Marea Neagră, pe fondul sancțiunilor impuse Lukoil
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Fidelis revine cu dobânzi de până la 7,75% în lei și 6,60% în euro
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Bursa de la București încheie octombrie pe plus: BET urcă cu aproape 13%
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Petrolul se prăbușește cu peste 8%, pe fondul speranțelor privind încheierea conflictului cu Iranul
Distribuitorul cipriot ASBISc prezintă rezultate financiare record pentru trimestrul III 2026, impulsionate de cererea de infrastructură AI
Aducțiunea Isvarna-Craiova inaugurată în Gorj. Rovana Plumb: «Este un moment istoric»
Luca Niculescu analizează plafonarea adaosului comercial la alimente și cere ministerelor planuri de reducere a cheltuielilor
Luca Niculescu, premiat: „Marea noastră dorință este de a nu avea taxe noi în 2027, răspunsul vine odată cu bugetul”
Tanczos Barna avertizează: România este la limită din cauza costurilor mari cu datoria publică
Cinci state UE cer accelerarea acordului energetic cu Marea Britanie înainte de summitul de la Bruxelles
Vulnerabilitatea zero-day din Microsoft Paint, CVE-2026-83844, ar putea permite executarea de cod malitios pe Windows 11
Bogdan Dumitru, ministrul delegat pentru digitalizare şi AI: Interconectarea sistemelor statului este obiectivul principal al mandatului
Parole slabe și date personale expuse: Sfaturile DNSC pentru securitate cibernetică
Criza de la Cernavodă a costat România un miliard de lei, estimă Premierul
Criza energetică de la Cernavodă se va reflecta în facturi cu 20%: Analistul Elena Cristian cere o listă a vinovaților
Acțiunile Berkshire Hathaway depășesc piața amid panica IA pe Wall Street
Berkshire Hathaway dublează răscumpărările de acțiuni în al treilea trimestru, profitul scăzând
CFO-ul Velocity Financial, Mark R. Szczepaniak, vinde acțiuni pentru 36.000 de dolari
Firma americană PACCAR informează Comisia pentru Concurență din UE
Câștigurile operaționale ale Berkshire Hathaway scad cu 5,8%, dar retragerile de acțiuni cresc
Electoral blue wave susține energia regenerabilă în SUA: creștere record și investiții masive în contexte conflicte cu centrele AI
Carter Stevens, „diverul” de gunoi, a câștigat 140.000 de dolari într-un an
Mark Cuban afirmă că nu îi pasă de creșterea averii sale: „Am destul, familia mea are destul”
Începutul puternic al noilor antreprenori americani solo, susținuți de inteligența artificială
Directorul A. O. Smith, Kevin J. Wheeler, vinde acțiuni în valoare de 963.284 de dolari
Trump anunță misiunea NASA cu propulsie nucleară spre Marte: primul pas către prezența lunară permanentă
Boom-ul investițional în sănătatea animalelor declanșat de „craza” proteinelor
O jumătate din salariați pierd bani din conturile FSA, dar pot ieși câștigători datorită economiilor fiscale
Diana Șoșoacă povestește cum ar fi lovit două tinere care se sărutau în Franța
Roberto De Zerbi a respins ideea crizei și a analizat înfrângerea Tottenhamului cu Leeds United
Ryan Reynolds' Wrexham primește aprobarea pentru o tribună de 70 de milioane de lire sterline cu 7.750 de locuri
Mirela Retegan, mărturisiri emoționante despre creșterea fiicei sale, Maya
Eugen Gabor: Romania trebuie sa adopte o abordare prudenta dupa victorie democratilor la alegerile din SUA
Pregătirea pentru crize: Cum se manifestă reziliența individuală în spatele recomandărilor europene
START INVESTIȚII
Ai întrebări despre bursă? Discută cu un broker sau deschide cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!