Înapoi la listă
CDD escalation
Termenul CDD escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Pregătește următorul pas: discută cu un broker sau deschide un cont de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Primește în inbox știri despre acțiuni și rezultate financiare de la BVB, plus informații legislative, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!