Înapoi la listă
CDD event
Termenul CDD event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Programează o discuție despre acțiuni sau deschide contul tău de investiții online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Alege Newsletterul Goldring pentru noutăți despre piața de capital și fiscalitatea investițiilor, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!