Înapoi la listă
CDD screening
Termenul CDD screening desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Pune întrebările tale unui broker Goldring sau deschide online un cont de investiții.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Abonarea la Newsletterul Goldring aduce context despre dividende și fiscalitatea investițiilor, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!