Înapoi la listă
CDD threshold
Termenul CDD threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Ai întrebări despre bursă? Discută cu un broker sau deschide cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Continuă lectura prin Newsletterul Goldring, cu știri despre investiții la bursă, dividende, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!