Înapoi la listă
CDD trigger
Termenul CDD trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Începe dialogul cu un broker sau deschide un cont de investiții la Goldring online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Newsletterul aduce mai aproape știrile despre investiții la bursă și rezultate financiare, împreună cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!