Cum investești din diaspora, cu strategie
CDD workflow
Termenul CDD workflow desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
OMV Petrom raportează un profit net ajustat în creștere cu 47% în T3 2026
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
Hidroelectrica: producția netă crește cu 10%, iar volumele de furnizare avansează cu 29%
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
UE investește în reziliența climatică pentru a proteja economia și cetățenii
Regimul micro în 2026 are plafon de 100.000 euro. Ce condiții trebuie să îndeplinească firmele mici
Compania FYLD utilizează inteligența artificială pentru a sprijini lucrătorii din construcții și infrastructură
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, s-a întâlnit cu executivi Samsung pentru a consolida cooperarea în domeniul cipurilor
Google a obținut primul răspuns AI generat dintr-un satelit în orbită prin Project Suncatcher
Expert în securitate avertizează: NATO trebuie să își adapteze rapid doctrina la realitățile războiului modern
Bigg Boss Tamil 10: Concurența Akshitha Ashok a leșinat în timpul unei probe săptămânale
Generalul Brett Sylvia, demis de la Pentagon pentru divulgarea de informații clasificate
Anupama Parameswaran critică standardele duble într-o postare ambiguă
Veterani de război ucraineni cu amputații au participat la o cursă internațională de fitness în Spania
James Anderson s-a declarat șocat de plecarea de la Lancashire
Kanika Mann a detaliat în „Bigg Boss 20” o relație abusivă din perioada facultății
Plata legală a unei menajere cu tichete pentru activități casnice
O instanță englezească a admis doar o parte dintr-o moștenire italiană de 381.000 euro
Harry Kane câștigă Balonul de Aur 2026 la o diferență minimă față de Kylian Mbappé
Inspirațiile reale din spatele personajului Buffalo Bill din „Tăcerea Mieilor”
Dezbatere online despre responsabilitățile copiilor după publicarea unei liste riguroase de sarcini domestice
OpenAI restricționează accesul adolescenților la informații despre arme în ChatGPT
Anupam Kher a transmis un mesaj emoționant fiului său, Sikandar Kher, de ziua acestuia
Reguli de moștenire pentru locuințele comune: cum se împart cotele între soț și copii
Antony Perumbavoor avertizează spectatorii privind așteptările pentru filmul lui Mohanlal, „Athimanoharam”
Un judecător din Carolina de Nord a blocat construcția unui amfiteatru pe un teren agricol protejat
SUA aprobă vânzarea de 500 de rachete Patriot către Ucraina în valoare de 2,1 miliarde de dolari
Bulgaria impune raportarea obligatorie a navelor în apele teritoriale din Marea Neagră
Vreme însorit în Lewisham pe 31 octombrie
Vreme însorită de Halloween în Nottingham: Condiții ideale pentru activitățile în aer liber
Prognoza meteo pentru Manchester pe 31 octombrie 2026
Vreme plăcută de toamnă în Londra pentru sărbătoririle de Halloween
Blocaj la CNCD: Instituția funcționează în regim de avarie cu peste 2.000 de dosare nesoluționate
Istoria și declinul castanelor comestibile în România
START INVESTIȚII
Discută cu un broker despre piața de capital sau deschide cont online la Goldring.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!