KYC escalation
Termenul KYC escalation desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
Donald Trump redenumitește „Inteligența Artificială” în „Super Inteligență”; companiile tech adoptă noul termen
O „cameră de tortură” pentru inteligența artificială a fost creată online pentru a testa reacțiile oamenilor
Distribuția grăsimii corporale poate influența hormonii foamei mai mult decât dieta zilnică
Lockheed Martin a prezentat PAC-3 Edge, un nou interceptor pentru combaterea rachetelor hipersonice
Semnele inteligenței emoționale la copii și importanța acesteia în era digitală
Prințul Harry a fost plătit cu 100.000 de dolari pentru a vorbi despre doliul după moartea Prințesei Diana
Un adolescent din Pakistan poartă numele legendei Adam Gilchrist, dar îl idolizează pe Kumar Sangakkara
Sondaj în rândul fizicienilor: Big Bang-ul nu este neapărat începutul timpului
Revoluțiile tehnologice care ar putea defini lumea până în 2050
Melinda French Gates investește 215 milioane de dolari în sănătatea femeilor
Rechinii pot detecta sunete de la 74 de metri distanță, arată un studiu
Donald Trump glumește despre redenumirea Oceanului Atlantic sau a celui Pacific
Donald Trump sugerează că Ucraina are nevoie de un nou președinte pentru a ajunge la un acord cu Rusia
Calendar ortodox, 11 octombrie. Sfântul Filip, unul dintre cei 12 apostoli
Lockheed Martin prezintă PAC-3 Edge, noul interceptor pentru rachete hipersonice
Lauren Kyle, soția lui Connor McDavid, își construiește un imperiu de afaceri în Edmonton
Ravi Shastri s-a fotografiat cu DJ-ul Calvin Harris în Atena
SU a lovit o navă de marfă în Golful Oman pentru a intensifica blocada navală împotriva Iranului
Tendințe manichiură toamna 2026: Culorile și stilurile care domină sezonul
Pești „au plouat” din cer peste o localitate din SUA în 1947
FBI intenționează să acorde UFC un contract exclusiv pentru instruirea agenților
Michael Douglas a dezvăluit cum a evitat recrutarea pentru Războiul din Vietnam
Ministerul Justiției din SUA investighează rețelele TV majore după interzicerea CNN de la Casa Albă
Barry Manilow a anulat spectacole în Las Vegas din motive medicale
Jennie de la BLACKPINK și The Weeknd au oferit un spectacol surprindător în Seul
Olivia Culpo și Christian McCaffrey au devenit părinți pentru a doua oră: a născut un băiețel
Conflictul relansat între Ian Botham și Ben Stokes: de la critici privind pregătirea Ashes la ironii despre „clubul celor care au fost”
România, „monedă de schimb” între marile puteri: tratatele secrete care au dus la pierderea de teritorii
Speculații despre o relație între Keith Urban și Jennifer Lopez
Forța râsului: Reflecții asupra unui citat al Fridei Kahlo despre tragedie și reziliență
START INVESTIȚII
Ai în vedere investiții la bursă? Alege o discuție sau deschiderea unui cont online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!