Înapoi la listă
KYC event
Termenul KYC event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Află despre investiții la bursă de la un broker sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Adaugă Newsletterul Goldring surselor tale de informare despre investiții la bursă și primește ghidul de deducere fiscală, știri despre acțiuni și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!