KYC event
Termenul KYC event desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
Impactul vânzărilor de obligațiuni asupra politicii monetare globale
Paul Rusnak, director în Sonic Automotive, a cumpărat acțiuni în valoare de 1,29 milioane USD
CFO-ul SentinelOne, Sonalee Parekh, a vândut acțiuni în valoare de 413.291 dolari
CEO-ul InnSuites Hospitality Trust a vândut un pachet semnificativ de acțiuni
CEO-ul MediaAlpha, Steven Yi, a vândut acțiuni în valoare de 263.320 USD
Donald Trump a redenumit Inteligența Artificială în „Super Inteligență”
Costurile de transport al petrolului din Golful Persic spre Asia au crescut cu peste 500%
Oana Ţoiu participă la Consiliul Afaceri Externe din Luxemburg: Susține noi sancțiuni împotriva Rusiei
Ochoco Ranch din Oregon, cu un lodge autosustenabil, este pus la vânzare pentru 54 de milioane de dolari
Portretul lui Vasile Tomazian, celebrul comedian al microfonului și al ecranului
O injecție experimentală ar putea reduce grăsimea abdominală: rezultate promițătoare în studiile de fază 2
CS Gloria Bistrița și CSM București au câștigat în Liga Campionilor la handbal feminin
Horoscop, 12 octombrie 2026: Gemenii s-ar putea confrunta cu o alegere între serviciu și sănătate
Dezvăluiri despre trecutul prințului Edward: Fosta iubită susține că acesta și-ar fi dorit „două soții”
Horoscop luni, 12 octombrie. Zodia care poate descoperi o nouă oportunitate financiară
CEO-ul OneMedNet, Aaron Green, a vândut acțiuni în valoare de 47.762 de dolari
Avertizări Cod portocaliu de vijelii și ploi torențiale în Suceava, Mureș și Harghita
Rareș Bogdan: Președintele va fi forțat să organizeze alegeri anticipate dacă cade guvernul Luca Niculescu
Horoscopul săptămânii 12 – 18 octombrie
Cel puțin 13 mineri de aur au fost uciși într-un atac aerian în zona de frontieră dintre Sudan, Egipt și Libia
Iran consideră „insuficient” răspunsul SUA la planul de redeschidere a Strâmtării Hormuz
Serie A: AC Milan pierde puncte la Sassuolo, 1-1
Rareș Bogdan despre scăderea popularității lui Ilie Bolojan: „Astăzi este la 16-17%, iar PNL are 12%”
Max Verstappen a câștigat pentru prima dată Marele Premiu din Singapore
Premier League: Manchester City a învins detașat FC Liverpool, 3-0
Rusia a lovit o centrală electrică din Harkov după anunțul lui Donald Trump privind un armistițiu energetic
Rareş Bogdan despre aripa din PNL care va vota Guvernul Luca Niculescu: „Suntem 25, e posibil să ajungem la 27-28”
Greșeala de planificare care poate aduce costuri suplimentare la renovarea locuinței
Rareș Bogdan răspunde criticilor din PNL: „Oamenii aceştia n-au câștigat niciodată alegeri în viața lor”
Guvernul din Victoria a vândut un fost spital psihiatric pentru emisiunea „The Block”; prețul tranzacției stârnește controverse
START INVESTIȚII
Află despre investiții la bursă de la un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!