Înapoi la listă
KYC threshold
Termenul KYC threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Discută opțiunile de investiții cu un broker sau deschide contul online la Goldring.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Completează abonarea pentru știri despre acțiuni și dividende, noutăți de la BVB, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!