Înapoi la listă
KYC trigger
Termenul KYC trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Pregătit să explorezi investițiile? Discută cu Goldring sau deschide un cont online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Abonarea îți aduce informații despre acțiuni și rezultate financiare la BVB, împreună cu ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi.
Fii cu un pas înaintea pieței!