PEP threshold
Termenul PEP threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
Hidroelectrica își reduce ținta de profit pentru 2026 cu 16,5%, la aproximativ 3 miliarde lei
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
Nuclearelectrica menține oprite ambele reactoare de la Cernavodă și pregătește noi decizii pentru proiectul SMR Doicești
OMV Petrom, potențial de creștere de 18,1%, potrivit BT Capital Partners
Nuclearelectrica cere aprobarea unei finanțări BEI de 800 mil. EUR pentru retehnologizarea Unității 1 CNE Cernavodă
Electrica propune împrumuturi de până la 355 mil. euro și investiții de 185 mil. euro în stocarea energiei
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Anthropic pregătește listarea pe Nasdaq, după pierderi de 80,7 miliarde USD
Fitch menține ratingul Romgaz la BBB-, cu perspectivă negativă
Samsung estimează un profit operațional record de 80,2 miliarde USD, susținut de cererea pentru cipuri AI
Rezultate mixte pentru marile bănci americane: Goldman Sachs depășește estimările, JPMorgan dezamăgește
Bursa de Valori București crește cu 2%, pe fondul perspectivelor formării unui nou guvern
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Nuclearelectrica își reduce estimarea de profit pentru 2026 cu 42,9%, iar multiplul P/E urcă la 15
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Bursa de Valori București crește pentru a șasea ședință consecutivă, în ziua votului pentru Guvern
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Meta pierde peste 115 miliarde USD din capitalizare într-o singură zi
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
One United Properties pregătește un proiect imobiliar de 130 mil. EUR
Romgaz a extras 3,6 miliarde mc de gaze în primele nouă luni din 2026, în scădere cu 2,1%
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Hidroelectrica își reduce cu 16,5% ținta de profit net pentru 2026, pe fondul secetei
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
IPROLAM convoacă AGEA pentru aprobarea vânzării unor active imobiliare
Sphera Franchise Group aprobă dividende și contractarea unor credite de peste 51 milioane euro
Mecanica Ceahlău a vândut sediul din Piatra Neamț pentru 1,44 milioane euro
Primăria Capitalei a finalizat modernizarea infrastructurii de tramvai de pe Bulevardul Chișinău
Terrell Owens îl compară pe Caleb Williams cu Patrick Mahomes
Producătorul de suplimente Rho Nutrition explorează posibilitatea unei vânzări
Strategia de diversificare a AROBS Group după reculul sectorului automotive
Consiliul Concurenței analizează preluarea Entersoftone de către Hg Pooled Management Limited
ANMAP: Reducerea birocrației și acordurile de mediu sunt esențiale pentru deblocarea proiectelor de infrastructură
SHEIN introduce Cooperative Logistics pentru vânzătorii din România și Europa
Utilizatorii Revolut au raportat probleme de acces în aplicație
Capacitatea globală pentru asigurarea riscurilor de război în Europa Centrală și de Est este de 2 miliarde de dolari
Ţările europene adoptă restricţii naţionale pentru accesul copiilor la reţelele sociale în așteptarea legii UE
Analiza Horia Braun asupra piețelor financiare: Impactul AI și al prețurilor petrolului
Structura acționariatului 2B Intelligent Soft la data de 26 octombrie 2026
Biroul de Turism pentru Tineret convoacă AGOA pe 3 decembrie 2026
Acțiunile O-I Glass au scăzut cu 14,5% după rezultatele dezamăgitoare din trimestrul al treilea din 2026
Motivele lipsei apei calde în Sectorul 4 și calendarul stabilizării serviciului
Electrica anunță calendarul raportării financiare pentru T3 2026 și organizarea Capital Markets Day
Propunere pentru majorarea tichetelor de masă la 50 de lei: impactul economic și beneficiile pentru salariați
Iași: Taxele și impozitele locale vor fi indexate cu rata inflației în 2027
Retailerul românesc Good2Go a ajuns la 50 de magazine și afaceri de 13 milioane de euro
Construcțiile au fost motorul economiei în ultimii șase ani, însă industria a pus România la limita recesiunii
Sfaturile lui Simon Perks (UiPath) pentru companiile româneşti care doresc extinderea în Marea Britanie
Marea Britanie: Prognoze economice și spațiu fiscal actualizate în primul bugetal al lui John Healey
Daniel Apostol: Proiectul Neptun Deep transformă România în actor energetic major în UE
Impetum Investments rambursarea principalului și plata ultimului cupon pentru obligațiunile IMPI26E
Sindicatul „Solidaritatea” avertizează: Deficitul de personal de la ANAF pune în pericol încasările bugetare
Primul colet la amanet online: ghid pentru evaluarea aurului și procedurile de expediere
PayPo: Românii utilizează plățile amânate la cumpărăturile online de circa 6 ori pe an
START INVESTIȚII
Explorează investițiile cu un broker Goldring sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!