Webinar gratuit:
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Cum îți protejezi portofoliul în perioade de volatilitate
Înapoi la listă
PEP threshold
Termenul PEP threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
START INVESTIȚII
Explorează investițiile cu un broker Goldring sau deschide contul tău online.
Alege varianta potrivită pentru tine:
NEWSLETTER
Lasă-ne adresa de email și primești știri despre acțiuni, fiscalitatea investițiilor, ghidul de deducere fiscală și oferte exclusive pentru investitori noi de la Goldring.
Fii cu un pas înaintea pieței!