PEP threshold
Termenul PEP threshold desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea sursei fondurilor si stabilirea nivelului de due diligence necesar pentru fiecare relatie de afaceri.
Pagini unde apare termenul
Aplicații AI în Lumea Reală: 10 Companii Care Transformă Industriile
CEI au trecut de Parlament: cum funcționează noile Conturi de Economii și Investiții din România
Șocurile petroliere: cum afectează prețul petrolului Bursa de Valori București
Ce este deducerea de 400 EUR — Ghid complet
Deducere 400 EUR pentru PFA - pas cu pas
Decizia de impunere ANAF în 2026: ce este și când se emite
De la Caritas la BVB: Psihologia fricii și de ce 98,5% dintre români evită investițiile la bursă
Perspective Economice 2026: De la Exuberanța AI la Noua Ordine Geo-Economică
Ce sunt dividendele și cum funcționează: ghid complet pentru investitori în acțiuni
Război și piețe financiare: de ce panica este cel mai scump sfat
Cum funcționează deducerea fiscală pentru investiții la bursă
Economia României în 2026: Oportunități și Riscuri pentru Investitori
Contakt accelerează pregătirea pentru IPO și listarea pe piața AeRO a BVB
Criza energetică din România 2026: cauze și soluții
Cât de sigură e bursa? Mituri, riscuri reale și cum să investești inteligent
România, campioană la scumpiri în UE: Cum inflația de 8,4% erodează bugetul și care sunt soluțiile reale pentru români
Diferența care îți protejează capitalul: dividendele bat inflația (+5% vs. −6%)
Cine e eligibil pentru deducerea de 400 EUR - angajați vs. PFA
Dincolo de Nvidia: Oportunitățile invizibile care construiesc viitorul AI
Cum începe un investitor din România să investească la bursă
Plasamentul Privat de obligațiuni Derpan S.A., parte a grupului Golden Foods Snacks, suplimentat și suprasubscris
Calculator deducere 400 EUR — cât economisești
REIT-urile industriale – o supapă pentru piață ?!
Eclipsa care n-a clintit piața: Europa a pierdut 6 GWh de solar
Investiții la 50+ ani: prea târziu sau abia la timp?
Ce sunt ETF-urile - explicat simplu
REIT-urile de infrastructură din China - să copiem de la cel ce copiază?!
Cum deschizi cont la bursă în 10 minute
Puterea retail-ului: Discount-ul IPO-ului Cris-Tim atrage subscrieri de peste 2 ori mai mari față de capitalizarea estimată a companiei
Listarea Pachetelor Minoritare din Companiile de Stat la BVB – Soluție pentru Deficitul Bugetar?
ASF aprobă oferta publică de cumpărare pentru 22,5264% din Bittnet Systems
BVB câștigă 17 mld. lei într-o singură ședință după decizia S&P
GRAFFITI PLUS își crește afacerile cu 10,11% și profitul net cu 7,87% în S1 2026
România pregătește Conturile de Economii și Investiții pentru pensionare, după modelul SUA
BET închide cu +0,75%, după un avans de 2,6% în prima parte a ședinței
BERD iese din acționariatul Digi după nouă ani și vinde ultimele 3,52 milioane de acțiuni
Bursa de la București pierde 20,2 mld. lei într-o singură ședință, iar BET scade cu 3,61%
Sphera pierde 11%, iar Electro-Alfa câștigă 17% după schimbarea componenței BET
Agroserv Măriuța obține aprobarea pentru 1,8 mil. euro fonduri nerambursabile destinate proiectelor fotovoltaice
BET pierde 3% într-o singură ședință și ajunge la 13% sub maximul istoric
BET scade cu 1,2% și încheie a treia ședință consecutivă pe minus
Proiectul SMR de la Doicești, întârziat și cu costuri estimate la 6,5 mld. dolari
Bursa de la București crește cu 2,2%, susținută de Nuclearelectrica și Transelectrica
Aquila pregătește absorbția Parmafood Group Distribution
Graffiti Plus organizează prima teleconferință cu investitorii de la listarea la BVB
Electro-Alfa intră în indicele BET și înlocuiește Sphera Franchise Group
Nvidia depășește estimările în T2 fiscal 2027 și anticipează o creștere a veniturilor de 70% în anul fiscal 2028
Foraj Sonde Videle (FOJE) finalizează achiziția Raffles Energy
Electrica pregătește o investiție de 7,7 mil. lei pentru securizarea centrelor de date
Neptun Deep: primele gaze vor ajunge în sistemul național în prima jumătate a anului 2027
Fidelis: dobânzi de până la 7,5% în lei și 6,3% în euro în ediția din septembrie
OMV Petrom vrea să majoreze cu 11% bugetul de investiții pentru 2026
BET recuperează o scădere de aproape 3% și închide ședința cu un avans de 1,1%
Nuclearelectrica: Cosmin Ghiță solicită încetarea mandatului de director general
Sphera își reduce estimările pentru 2026, pe fondul consumului mai slab și al presiunilor asupra costurilor
ALRO raportează EBITDA în creștere cu 243% în S1 2026, iar profitul net ajunge la 100,8 mil. lei
S&P menține ratingul suveran al României la BBB-/A-3
Antibiotice Iași aprobă un dividend mai mare decât propunerea din primăvară
BET scade cu 0,33%, iar Electro-Alfa urcă 5,51% după confirmarea intrării în indice
Transelectrica majorează estimarea profitului brut pentru 2026 la 294,4 milioane lei
Calendar creștin ortodox, 8 octombrie. Sfânta Pelaghia, de la frumusețea trupească la devotamentul spiritual
Ediție specială a emisiunii „Harta de impact” cu președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica
Cercetătorii dezvoltă un program AI de tip „citire a minții” care poate reconstrui imagini vizualizate mental
Arthur Hayes avert un colaps în urma boom-ului AI și pariază pe criptomonede
Prețurile petrolului cresc peste 100 de dolari pe măsură ce atacurile asupra Saudiei și furtuna din SUA amplifică riscurile de aprovizionare
Fosta mansie a lui Dolly Parton din Hollywood Hills este pusă la vânzare pentru 7,95 milioane USD
Oracle donează 10 milioane de dolari către Nashville Symphony pentru a salva locurile de muncă
Tom Brady și Gisele Bündchen au fost implicați în procese juridice distincte: incidentul din Costa Rica și colapsul FTX
Sophie Cunningham devine agenția liberă după sezonul cu Indiana Fever
Actorul Steven R. McQueen, din „The Vampire Diaries”, a apărut public după aproape 7 ani
Destinații ideale pentru o vacanță la soare în noiembrie
Relația dintre Akie și Shinzo Abe: De ce fostul premier japonez și-a numit soția „partidul de opoziție” de acasă
SU US votul privind permanența orei de vară este contestat de cercetători din Canada
Ministrul exterior al Singaporeului: Perturbarea de la Hormuz este o problemă a Asiei, dar libertatea de navigație este un principiu nenegociabil
Prețurile petrolului cresc pe fondul atacurilor Houthi asupra Arabiei Saudite
Tot mai mulți studenți aleg facultăți aproape de casă pentru a reduce costurile
LeBron James se confruntă cu probleme medicale înainte de debutul cu Philadelphia 76ers
Primul dezbat de Senat în Maine: Trump și drepturile reproductive în centrul disputei dintre Collins și Jackson
86% dintre americani resping reclamele electorale ale lui Trump finanțate din banii contribuabililor
Monalul din Himalaya își modifică sunetele din cauza zgomotului antropogen
Luka Doncic a creat îngrijorări după ce a fost văzut șchiptând în primul meci de presezon al Lakers
Naomi Osaka și sora ei, Mari, au creat măști de protecție pentru UNICEF Japonia
Investigații la locul incendiu unui depozit masiv din Los Angeles
Bolotana: un sat italian considerat candidat pentru statutul de „Zonă Albastră” datorită longevității extreme a femeilor
Citatul zilei de Pablo Picasso: „Nu există artă abstractă. Trebuie să începi întotdeauna cu ceva. Ulterior, poți elimina toate urmele realității”
Salman Khan provoacă entuziasm masiv la un even din Dubai; echipa de securitate a dificultat controlul mulțimii
Cântărețul de R&B Freddie Jackson, cunoscut pentru hiturile anilor '80, a decedat la vârsta de 70 de ani în Harlem
Jaguar Type 01 dezvăluit: un GT electric de 1.016 CP cu autonomie de 643 km
Macro Newsletter 07 Octombrie 2026
PIATA VALUTARA Euro s-a apreciat la 5,3527 lei
START INVESTIȚII
Explorează investițiile cu un broker Goldring sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!