Bursa, explicată clar.
MDA trigger
Termenul MDA trigger desemneaza un termen al activitatii bancare prudentiale, legat de guvernanta, risc, lichiditate sau conformitate. Este relevant pentru modul in care banca isi dimensioneaza capitalul, isi administreaza procesele si isi protejeaza clientii si bilantul.
Pagini unde apare termenul
Termeni similari
- CDD trigger
Termenul CDD trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea...
- PEP trigger
Termenul PEP trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea...
- KYC trigger
Termenul KYC trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea...
- AML trigger
Termenul AML trigger desemneaza un element din procesele AML/KYC folosit pentru identificarea clientului, evaluarea riscului de conformitate, monitorizarea tranzactiilor sau investigarea alertelor. El este relevant pentru prevenirea spalarii banilor, respectarea sanctiunilor, documentarea...
START INVESTIȚII
Discută direct cu un broker sau deschide contul tău online.
NEWSLETTER
Fii cu un pas înaintea pieței!